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錢寶網張小雷涉嫌集資詐騙被南京檢察機關提起公訴

  亞洲財經6月7日獲悉,5月30日,互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室(下稱“互金整治辦”)向P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室下發的《關于提請對部分“現金貸”平臺加強監管的函》(整治辦函【2018】59號,下稱“59號文”)顯示,近期有輿情信息反映,有部分平合通過手機回租違規放貸、強行搭售會員服務和商品變相抬高利率、惡意致借款人逾期、虛假購物再轉賣放貸等手段,逃避監管,變相開展“現金貸”業務,坑害金融消費者。互金整治辦提請P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室在“現金貸”專項整治工作中,對上述亂象進行清理整頓。

  亞洲財經從南京市人民檢察院網站獲悉,9月11日,南京市人民檢察院發布公告稱,對南京市公安局于2018年7月27日移送本院審查起訴的犯罪嫌疑人張小雷涉嫌集資詐騙罪一案,經本院審查,認為犯罪嫌疑人張小雷的犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當以集資詐騙罪追究其刑事責任,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定,本院向南京市中級人民法院提起公訴。

  據新華社此前報道,張小雷于2017年12月26日向公安機關投案自首,南京市公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經偵查,現已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實:依托錢旺、錢寶公司建立了網絡平臺——錢寶網,在未經國家金融主管部門批準的情況下,通過錢寶網,以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌,設置資金池,以“交押金、看廣告、做任務、賺外快”為名,利用眾多第三方支付平臺通道,向不特定社會公眾大量非法集資。持續采用吸收新用戶資金、用于兌付老用戶本金和高額收益,即“借新還舊”的方式維持錢寶網的運營。非法集資款主要用于償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業運營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。

  截至案發,錢寶網累計非法集資總額超過千億元,未兌付集資參與人本金數額300余億元。

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